兩個蘿卜章竟能引發(fā)劉強東被起訴，互聯(lián)網(wǎng)巨頭被詐騙35億，究竟是為什么?

近日，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注。話題#刻倆蘿卜章騙了300億#一度沖上熱搜。針對此前諾亞財富起訴要求京東連帶賠償35億元一案，12月4日，京東集團發(fā)布聲明。

聲明稱，京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時四年的惡意訴訟中，公司的聲譽和權(quán)益遭受重大損失。聲明提到，在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直至爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂(一審已被判刑)，導(dǎo)致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。

針對京東最新聲明，很快諾亞財富也迅速發(fā)聲。其稱已關(guān)注到京東集團于2023年12月4日發(fā)布的聲明，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。

諾亞財富稱，該案件發(fā)生于四年前，并于近期開庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時刻，對京東集團突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時呼吁，京東集團可以將自己“100%躺槍”的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。并稱該聲明中“諾亞財富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金......”等描述嚴重失實，已侵犯了該公司名譽，將采取法律措施，維護自身合法權(quán)益。

假員工、假公章......堪比商業(yè)版“無間道”

而這場引發(fā)熱議的糾紛，源于“承興系”刻“蘿卜章”詐騙300億，而承興案中實現(xiàn)詐騙的不僅是蘿卜章，還有全套的表演，堪比“無間道”。

該起案件的始作俑者——羅靜，香港商人，曾被譽為“商界花木蘭”。早年間，通過大肆借債收購獲得了成功，隨后進軍大陸。接手了京東、蘇寧等公司的應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)，由自己先墊付貨款，這些提前墊付的錢以應(yīng)收賬款的方式，記錄在承興系公司的財務(wù)數(shù)據(jù)中。

這種生意鏈也引發(fā)了詐騙案件的醞釀。羅靜利用虛假手段將手中的應(yīng)收賬款“吹大”，再將其用來借錢，最終達到自己“蛇吞象”收購的目的。

據(jù)了解，羅靜先是安排妹妹刻了兩個假章，分別是京東和蘇寧的，使用假章制作了大量虛假合同，將應(yīng)收賬款激增。

同時，羅靜還讓手下員工帶著京東和蘇寧的工牌和訪客碼，冒充公司員工進入京東和蘇寧，在走廊會見投融資機構(gòu)，以混淆調(diào)查。

此外，羅靜還注冊了虛假的網(wǎng)銀在線廣東公司，并制作了虛假的京東VC平臺。這樣做的目的是，假冒京東、蘇寧賬戶，讓投融資機構(gòu)相信采購合同是真的，機構(gòu)好繼續(xù)借錢給羅靜。

當然，這起案件不乏利益輸送。根據(jù)相關(guān)司法材料，羅靜從2016年9月起多次給諾亞旗下諾亞基金的投資總監(jiān)方建華錢財，共計300多萬港元。方建華睜一只眼閉一只眼，默許了羅靜“瞞天過海”的操作。

最終，諾亞財富以“受讓京東、蘇寧應(yīng)收賬款”為賣點，持續(xù)滾動發(fā)行上百億元私募基金，并給承興系提供巨額融資。

但投資收益不及預(yù)期，羅靜資金鏈斷裂。2019年7月，諾亞財富首先爆出35億踩雷承興國際，一時間引發(fā)資本市場軒然大波......

諾亞財富狀告京東，“承興案”再度發(fā)酵

給承興系借錢的諾亞財富，遭受了35億巨額損失，而羅靜和承興系背負巨額債務(wù)，于是諾亞財務(wù)打算從京東和蘇寧身上挽回損失。

今年11月24日，諾亞對承興和京東發(fā)起訴訟。據(jù)了解，在11月24日的訴訟中，諾亞財富旗下的上海歌斐和自言汽車，要求京東等4家公司償還其在“承興系”案中被認定的全部損失35億余元。

對于京東來說，這相當于自己被諾亞旗下的假冒公司違約了，還要賠對方35億元，無異于“人在家中坐，鍋從天上來”。但鑒于在羅靜案中法院的一審判決已認定，京東等公司及員工對承興系詐騙行為均不知情，相關(guān)合作合同、印章、材料均系偽造。多名法律人士認為，諾亞此番向京東追債的情況不容樂觀。

該起訴訟事件也將“兩個蘿卜章騙了300億”的承興案再度發(fā)酵。

事發(fā)后，諾亞財富也曾遭到眾多投資人的質(zhì)疑。今年4月，幾十名投資人出具聯(lián)名信，要求上海歌斐說明諾亞財富是否配合“承興系”公司造假，為何無法識別偽造的京東印章等十項疑問。

面對爭議，11月28日晚間9時許，諾亞系的歌斐資產(chǎn)通過微信公眾號發(fā)布了《關(guān)于近期“承興案件”相關(guān)發(fā)布失實的鄭重聲明》，開篇直言近日網(wǎng)絡(luò)上傳播“承興案件”相關(guān)內(nèi)容嚴重失實，已嚴重侵犯該司名譽權(quán)并誤導(dǎo)投資人和公眾。

文章稱，承興方有關(guān)主體的刑事詐騙涉及歌斐以及其他多家金融機構(gòu)，歌斐代表所管理的相關(guān)私募基金，作為該欺詐案件受害者之一，公司于2019年事發(fā)第一時間果斷采取司法維權(quán)行為，盡最大努力維護全體基金投資人的合法權(quán)益，積極推動風(fēng)險化解。該案件正在審理階段，公司建議相關(guān)各方都尊重司法，不要誤導(dǎo)公眾，公司已就相關(guān)不實發(fā)布內(nèi)容開展依法投訴、要求相關(guān)方停止侵權(quán)行為等維權(quán)工作。

目前，此案正等待法院判決。