“承興案”繼續(xù)發(fā)酵，在京東作出回應(yīng)后，諾亞財(cái)富旗下上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“歌斐資產(chǎn)”)也隔空回應(yīng)。

12月4日晚，歌斐資產(chǎn)發(fā)布聲明稱(chēng)，已關(guān)注到京東集團(tuán)于2023年12月4日發(fā)布的關(guān)于該公司的聲明，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對(duì)承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。

“該案件發(fā)生于四年前，并于近期開(kāi)庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時(shí)刻，我們對(duì)京東集團(tuán)突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時(shí)我們呼吁，京東集團(tuán)可以將自己‘100%躺槍’的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。”歌斐資產(chǎn)稱(chēng)，該聲明中“諾亞財(cái)富近年來(lái)先后發(fā)生十余起類(lèi)似事件，上百億基金......”等描述嚴(yán)重失實(shí)，已侵犯了歌斐資產(chǎn)名譽(yù)，歌斐資產(chǎn)將采取法律措施，維護(hù)自身合法權(quán)益。

京東：歌斐資產(chǎn)

誤導(dǎo)投資人和公眾

12月4日稍早前，京東發(fā)布《關(guān)于諾亞財(cái)富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明》稱(chēng)，近日 ，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時(shí)四年的惡意訴訟中，公司的聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。

京東表示，在承興系合同詐騙過(guò)程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過(guò)號(hào)稱(chēng)“全球綜合金融平臺(tái)”的諾亞財(cái)富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直至爆雷。面對(duì)持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂(一審已被判刑)，導(dǎo)致投資人受到重大損失，對(duì)投資人沒(méi)有盡到相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。

京東還稱(chēng)，根據(jù)公開(kāi)信息，諾亞財(cái)富近年來(lái)先后發(fā)生十余起類(lèi)似事件，上百億基金兌付面臨問(wèn)題，并多次對(duì)投資人隱瞞信息，屢次被監(jiān)管部門(mén)警示和處罰，說(shuō)明其長(zhǎng)期存在嚴(yán)重的風(fēng)控缺陷。目前“承興案”相關(guān)刑事案件已一審宣判，承興實(shí)際控制人羅靜等詐騙嫌疑人均被判獲刑。諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)仍罔顧投資人信任，拒不審視其內(nèi)部管理問(wèn)題，惡意對(duì)第三方京東發(fā)起匪夷所思的高額訴訟，企圖混淆視聽(tīng)，繼續(xù)誤導(dǎo)投資人和廣大公眾，推卸和轉(zhuǎn)嫁責(zé)任，為自己尋找“替罪羊”，相信法院會(huì)公正判決該案件。

“希望諾亞財(cái)富及歌斐資產(chǎn)正視自身問(wèn)題，拿出誠(chéng)意和整改措施，尤其是提升作為財(cái)富管理公司最基本的誠(chéng)信和素養(yǎng)，真正維護(hù)廣大投資人的權(quán)益。”京東表示。

天眼查APP顯示，11月24日，上海歌斐和上海自言汽車(chē)租賃服務(wù)有限公司(下稱(chēng)“自言汽車(chē)”)對(duì)承興和京東提起的訴訟，于當(dāng)日在上海市金融法院開(kāi)庭審理。這也引發(fā)了外界輿論對(duì)此次案件的關(guān)注。

有不少網(wǎng)傳說(shuō)法指出，歌斐資產(chǎn)起訴京東毫無(wú)意義，是在推卸賠償責(zé)任。

11月28日，歌斐資產(chǎn)發(fā)布聲明稱(chēng)，該公司關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上傳播“承興案件”相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)，已嚴(yán)重侵犯公司名譽(yù)權(quán)并誤導(dǎo)投資人和公眾。

歌斐資產(chǎn)表示，承興方有關(guān)主體的刑事詐騙涉及歌斐資產(chǎn)以及其他多家金融機(jī)構(gòu)，歌斐資產(chǎn)代表所管理的相關(guān)私募基金，作為該欺詐案件受害者之一，于2019年事發(fā)第一時(shí)間果斷采取司法維權(quán)行為，盡最大努力維護(hù)全體基金投資人的合法權(quán)益，積極推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)化解。

該案件正在審理階段，歌斐資產(chǎn)建議相關(guān)各方都尊重司法，不要誤導(dǎo)公眾，公司已就相關(guān)不實(shí)發(fā)布內(nèi)容開(kāi)展依法投訴、要求相關(guān)方停止侵權(quán)行為等維權(quán)工作。

“承興案”相關(guān)刑事案件

已一審宣判

2019年7月5日午間，博信股份(600083)公告稱(chēng)，公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)羅靜，董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)姜紹陽(yáng)分別于6月20日、6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。2019年7月8日，諾亞財(cái)富公告稱(chēng)，歌斐資產(chǎn)發(fā)行的產(chǎn)品為承興國(guó)際控股相關(guān)公司提供供應(yīng)鏈融資，總金額為34億元人民幣。承興國(guó)際控股(02662.HK)實(shí)際控制人近期因涉嫌欺詐活動(dòng)被中國(guó)警方刑事拘留。

公開(kāi)資料顯示，被刑事拘留的羅靜，在1996年創(chuàng)辦承興國(guó)際集團(tuán)，目前該集團(tuán)為集泛娛樂(lè)、智能硬件、大健康三大產(chǎn)業(yè)為一體的綜合性集團(tuán)。擁有香港主板上市公司承興國(guó)際控股、A股上市公司博信股份和新加坡主板上市公司Camsing Healthcare。

2022年上海市第二中級(jí)人民法院(下稱(chēng)“上海二中院”)作出一審判決，認(rèn)定羅靜因犯合同詐騙罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被判無(wú)期徒刑。

根據(jù)投資者披露的“承興案”刑事判決書(shū)顯示，2015年2月至2019年6月期間，承興控股及相關(guān)公司通過(guò)虛構(gòu)與蘇寧、京東的供應(yīng)鏈貿(mào)易，并以此為底層資產(chǎn)融資，騙取湘財(cái)證券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽眾信等機(jī)構(gòu)300余億元資金，并最終造成80余億元損失。

判決還認(rèn)定，京東、蘇寧等公司及員工對(duì)承興系詐騙行為均不知情，相關(guān)合作合同、印章、材料均系偽造。

判決書(shū)顯示，在羅靜的指示和安排下，承興系多名員工在京東公司、蘇寧公司辦公場(chǎng)所以偽造的工牌冒充兩家公司員工對(duì)接被害單位訪(fǎng)談、交接資料及面簽合同;向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)展示虛假的京東公司網(wǎng)頁(yè)、提供虛假的貿(mào)易數(shù)據(jù)及購(gòu)銷(xiāo)合同等資料;攔截這些金融機(jī)構(gòu)寄給京東公司、蘇寧公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章后回寄給被害單位;開(kāi)設(shè)賬戶(hù)仿冒京東公司賬戶(hù)回款等。此外，諾亞融資工作人員方建華收受承興系賄賂200余萬(wàn)元，在業(yè)務(wù)對(duì)接、回訪(fǎng)盡調(diào)等方面為承興公司造假提供了便利。