11月23日，廣州市民阮女士(化名)告訴奇聞事件記者：“00后主謀宮某已經(jīng)被韶關(guān)檢方批準(zhǔn)逮捕了。從3月份開(kāi)始，他操作‘殺豬盤(pán)’在微信群誘導(dǎo)參與者投資購(gòu)買(mǎi)低價(jià)黃金，然后找人按市價(jià)回收黃金。今年9月份，黃金市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，宮某爆倉(cāng)了我們才知道真相。據(jù)我們參與者統(tǒng)計(jì)，有82人被騙，直接的經(jīng)濟(jì)損失總計(jì)金額超5500萬(wàn)元人民幣。”

11月24日，廣東韶關(guān)警方相關(guān)民警告訴奇聞事件記者稱(chēng)：“宮某涉嫌詐騙已被批捕，相關(guān)案情不便透露。”

1、00后操盤(pán)，最多一人投入了600多萬(wàn)

天眼查APP顯示，宮某系廣東省宮匠珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：宮匠珠寶)法人代表，公司成立于2020年9月，注冊(cè)資本500萬(wàn)，注冊(cè)地址韶關(guān)市碧迪貿(mào)易發(fā)展有限公司倉(cāng)儲(chǔ)C幢大樓904號(hào)。阮女士向記者透露，據(jù)她看到的宮某身份證號(hào)顯示，其出生于2000年6月，是一名00后。

11月23日，記者撥打?qū)m匠珠寶工商注冊(cè)預(yù)留電話(huà)，電話(huà)那頭的女子告訴記者：“我是工商登記服務(wù)中介機(jī)構(gòu)的工作人員，已經(jīng)有很多人打這個(gè)電話(huà)找宮某，我們也聯(lián)系不上他。”

阮女士告訴記者：“我是經(jīng)朋友介紹才參與進(jìn)來(lái)的，從今年3月份開(kāi)始，不斷有新人被拉進(jìn)他建的微信群。大家都以為00后的宮某真的有渠道可以通過(guò)回收舊金(二手黃金)、進(jìn)貨國(guó)際金等途徑購(gòu)買(mǎi)到所謂的低價(jià)黃金。截至9月東窗事發(fā)，全國(guó)共有82人受騙，總金額達(dá)5500多萬(wàn)元，其中最多一人投入了600多萬(wàn)元。”

11月23日，黃金期貨行業(yè)資深人士張先生告訴記者：“國(guó)內(nèi)的黃金價(jià)格時(shí)時(shí)都在變動(dòng)。國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格跟國(guó)際黃金價(jià)格，在不同階段會(huì)有一些差異，但整體大趨勢(shì)走勢(shì)，二者還是比較一致的。所以，低于國(guó)內(nèi)大盤(pán)價(jià)格的黃金金條確實(shí)存在，但是購(gòu)買(mǎi)的窗口期是非常有限的。”

據(jù)杭州媒體報(bào)道，今年9月湖州的小胡經(jīng)朋友介紹也參與其中，利用差價(jià)賺了1000多元，隨后小胡支付了將近7萬(wàn)元，9月中旬老板宮某突然失聯(lián)，貨也發(fā)不出來(lái)，后來(lái)才知道，宮某被抓了。

2、T+5交易，黃金買(mǎi)賣(mài)閉環(huán)操作或遇爆倉(cāng)

那么，宮某是如何達(dá)到騙取他人錢(qián)財(cái)?shù)哪康牡哪?阮女士告訴記者，宮某先在微信群里通過(guò)以小誘大(買(mǎi)得越多越便宜)、抽獎(jiǎng)、晉級(jí)等方式，宣稱(chēng)從可以比市場(chǎng)價(jià)少2元/克逐步提高到少20元/克，不斷誘導(dǎo)大家支付現(xiàn)金來(lái)購(gòu)買(mǎi)他所謂的低價(jià)黃金，然后由他推薦的黃金回收商接盤(pán)。

阮女士進(jìn)一步解釋說(shuō)，宮某出售的所謂的低價(jià)黃金是T+5發(fā)貨。T為交易日。比如，參與者在1日購(gòu)買(mǎi)的“低價(jià)黃金”，宮某及其團(tuán)隊(duì)6日才會(huì)發(fā)貨。等快遞到貨后，參與者再持黃金到他指定的黃金回收商處兌現(xiàn)。有了這個(gè)時(shí)間差，宮某用不斷滾雪球的方式讓參與者拉朋友或者拉新人進(jìn)微信群，通過(guò)用新錢(qián)填補(bǔ)舊錢(qián)虧損的差價(jià)，達(dá)到資金盤(pán)和客戶(hù)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)的目的。

據(jù)阮女士介紹：“9月底，國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格持續(xù)上漲，且漲幅非常大，導(dǎo)致參與者開(kāi)始謹(jǐn)慎起來(lái)，購(gòu)買(mǎi)黃金的人數(shù)和投入資金減少，至此宮某的資金盤(pán)出現(xiàn)縮水。期間，宮某以‘個(gè)人情緒問(wèn)題’‘資金緊張’‘違約金被工廠扣除’‘快遞員未上門(mén)取件’‘睡過(guò)頭了’等方式企圖占有資金盤(pán)。”

上述資深人士張先生分析認(rèn)為：“現(xiàn)貨黃金交易，通俗地說(shuō)就是隨著金價(jià)的漲跌進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，從差價(jià)中獲得利潤(rùn)，今年9月份到10月初，國(guó)際黃金價(jià)格大幅波動(dòng)，不排除有黃金炒作者爆倉(cāng)。阮女士遭遇的情況不太清楚，具體還是等司法部門(mén)案情披露后才好分析判斷。”

11月23日，廣東省韶關(guān)市警方工作人員告訴記者：“湞江區(qū)警方已組成專(zhuān)案組對(duì)該案徹查。經(jīng)檢方批準(zhǔn)，嫌疑人宮某已被執(zhí)行逮捕繼續(xù)接受審查。擴(kuò)線追查同案人、相關(guān)銀行賬戶(hù)及資金往來(lái)流水查詢(xún)、查封、凍結(jié)等工作仍在繼續(xù)進(jìn)行中，相關(guān)案情不便透露。”